他80万“捡漏”2000多件“古董”,结果……

2月14日,青岛市民钟某走进市南分局金门路派出所报案,称自己被骗了。

原来,2021年11月,钟某看到一个名叫“回忆收藏旧的历史”的社交媒体账号,里面有从乡下回收老旧物件的视频,便关注了该社交账号。

钟某认为有“捡漏”买到古董的可能性。

从今年1月开始,他先后向对方转账30余笔共计80余万元,购买了包括字画、酒、玉器、瓷器、钱币、纪念币、金银器等2000余件“古董”。

钟某将这些“古董”送往青岛市黄金珠宝饰品监督检验站进行鉴定,结果发现这些“古董”均系伪造的工艺品。

接到报案后,市南分局立即成立专案组,以虚假视频为突破口展开调查。

民警调查发现,犯罪嫌疑人找他人“演戏”,夸大老物件价值,让买家相信这是他们通过“捡漏”买到的,还通过视频平台直播出售这些假古董。

专案组通过7家专业鉴定机构对受害人所持的150余件玉器、金银器类物品进行鉴定,并通过市场监管部门聘请专家对这些物品进行价格认定,确认这些所谓的“古董”均为廉价工艺品。

专案组循线追踪,锁定主要犯罪嫌疑人姚某、李某,并进一步分析研判出团伙其余20余名嫌疑人的信息,摸清了该犯罪团伙的资金、物流流向,综合研判出大量疑似受害人的信息。

 

7月12日,民警将姚某、李某等16名诈骗团伙成员抓获。

随后,根据线索将其余5名涉案嫌疑人抓获。至此,该案犯罪嫌疑人全部到案。

办案过程中,警方共查扣、查封涉案物品3万余件,冻结涉案账户资金492万元。

经初步查证,该团伙以虚假宣传方式向广大老年群体非法出售假冒的字画、酒类等物品,从中非法获取巨额利益。案件涉及山东、河北、广东、四川、黑龙江等20余个省份,涉案资金超1000万元。

现已初步查实相关案件60余起,受害人200余名,其中大部分为老年人。

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